Домой #Экономика Нацбанк КР хочет усилить проверку денежных переводов — кого это коснется

Нацбанк КР хочет усилить проверку денежных переводов — кого это коснется

5
Национальный банк Кыргызстана планирует усилить проверку денежных переводов.
Это проект постановления правления НБ КР.
«Проект разработан в целях усиления требований по соблюдению коммерческими банками порядка проведения надлежащей проверки клиента при осуществлении денежного перевода в рамках противодействия финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов», — говорится в проекте.
Основные предложения:

банки могут применять упрощенные или усиленные меры проверки отправителя денежного перевода с использованием рискоориентированного подхода;

если перевод равен 70 тысячам сомов или превышает эту сумму (либо ее эквивалент в инвалюте), необходимо проверить клиента путем заполнения анкеты;

отказывать в отправке/получении перевода, если отправитель/получатель находится в перечнях лиц и организаций, участвующих в террористической деятельности и распространении оружия массового уничтожения или в легализации преступных доходов.